Chứng minh nguồn vốn đầu tư của chương trình EB-5

Nếu nguồn vốn đầu tư được rút ra từ phần góp vốn trong công ty, Nhà đầu tư cần cung cấp các loại giấy tờ liên quan đến tình hình tài chính của công ty như báo cáo tài chính, bản cân đối tài sản, báo cáo dòng tiền mặt lưu thông, đồng thời Nhà đầu tư cũng phải cung cấp giấy chứng nhận phần vốn góp vào công ty. Ngoài ra, Nhà đầu tư cũng cần cung cấp Biên bản nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

Nguồn vốn đầu tư có nguồn gốc từ bên ngoài ( được cho, tặng, thừa kế)

Nếu một phần hoặc toàn bộ Vốn đầu tư có nguồn gốc từ quà tặng do cá nhân, tổ chức tặng cho Nhà đầu tư, trong trường hợp này Nhà đầu tư cần cung cấp các loại giấy tờ sau đây:

- Tờ khai nộp thuế thu nhập cá nhân trong vòng 5 năm qua: Nếu Nhà đầu tư không khai thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm qua, thì Nhà đầu tư cần phải có văn bản giải thích vì sao không khai thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp công ty nơi Nhà đầu tư làm việc đã đóng và khai thuế thu nhập cá nhân giúp cho Nhà đầu tư, thì công ty nơi Nhà đầu tư làm việc phải cung cấp văn bản chứng minh việc khai thuế hộ cho Nhà đầu tư.

- Văn bản xác nhận về nguồn vốn đầu tư: Nhà đầu tư phải chuẩn bị và ký vào văn bản giải thích chi tiết nguồn gốc của quà tặng và cách thức người tặng quà tích lũy đượv quà tặng, và phải thể hiện rõ ràng là quà tặng dùng để tặng cho Nhà đầu tư để dùng vào mục đích đầu tư theo diện EB-5.

- Văn bản xác nhận của người tặng quà: Người tặng quà cũng phải có văn bản xác nhận việc tặng quà cho Nhà đầu tư nhằm mục đích để đầu tư theo diện EB-5. Các thông tin cá nhân như tên tuổi, địa chỉ, số CMND, hộ chiếu của người tặng quà cũng phải được nêu ra trong văn bản này.

Vốn đầu tư có nguồn gốc từ việc bán chứng khoán

Nguồn tiền thu được từ việc bán chứng khoán cũng được xem là nguồn vốn đầu tư theo diện EB-5, và nhà đầu tư cũng pháp cung cấp các loại giấy tờ liên quan đến việc khai thuế thu nhập cá nhân, nguồn gốc hợp pháp của nguồn tiền dùng để mua chứng khoán, giấy chứng nhận quyền sở hữu chứng khoán, hợp đồng, giấy tờ thể hiện giao dịch mua bán chứng khoán hợp pháp.

Vốn đầu tư có nguồn gốc từ việc bán bất động sản

Nhà đầu tư có thể dùng tiền từ việc bán bất động sản hợp pháp của mình để làm một phần hoặc toàn bộ Vốn đầu tư theo diện EB-5.

Các loại giấy tờ Nhà đầu tư cần cung cấp bao gồm:

Bên cạnh đó, Nhà đầu tư cung phải cung cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, hợp đồng bán bất động sản, biên lai nhận tiền, biên lai nộp thuế và xác nhận của ngân hàng về việc tiền đã được chuyển vào tài khoản của Nhà đầu tư.

Nếu nguồn vốn đầu tư có nguồn gốc từ việc cho thuê bất động sản, thì Nhà đầu tư cần cung cấp hợp đồng thuê, biên lai nộp thuế về việc cho thuê nhà, xác nhận của ngân hàng.